Los procesos civiles y penales, tanto en la fase de instrucción como en la ejecutiva, requieren a menudo de una actividad seria de información e investigación que permita recabar alguna información sensible sobre terceros, los cuales, por el contrario, harán todo los posible por mantenerla oculta y en secreto.
Conseguir dicha información puede resultar fundamental e imprescindible cuando se trate de exhibir una prueba, demostrar una circunstancia, dejar al descubierto un aspecto perjudicial, demostrar sus razones o incluso conocer el estado efectivo patrimonial de una persona o de una sociedad con el fin de llevar a cabo la ejecución forzosa y de recuperación de una deuda.

Eso sí, mientras que muchos bufetes jurídicos dependen de agencias de investigación privadas más o menos serias, International Lawyers Associates gestiona en persona las labores de investigación realizadas a través de su propio departamento de investigación interno.
Nuestro departamento tiene la peculiaridad de estar formado por profesionales cualificados con décadas de experiencia en las principales compañías mundiales del sector y que las investigaciones dirigidas a la localización de personas, patrimonios, cosas o información no solo se llevan a cabo en territorio italiano, sino también EN TODO EL MUNDO.
Además los plazos de realización de las investigaciones se reducen al mínimo, de acuerdo con los requisitos procesales y/o del cliente.

Dada la naturaleza intrínseca vinculada a cada tarea profesional y a la especificidad de las necesidades de información del cliente, siempre única y ligada a factores técnicos a analizar de cada vez, no se nos permite publicar en esta sede la lista exhaustiva de los tipos de investigación en abstracto llevadas a cabo por nuestros operadores.
Esto se debe a la delicadeza de la materia y a la confidencialidad necesaria que rodea el campo de la investigación. Cada una de las operaciones se selecciona tras una larga entrevista con el cliente, en función de la cual ILA propone una línea de actuación concreta dirigida a obtener la información clave.

A modo de ejemplo, a continuación relatamos una lista de actividades típicas que ILA desarrolla de forma rápida en todos los países del globo.

  • búsqueda de personas desaparecidas
  • investigaciones personales
  • verificación de los sistemas de comunicación por satélite, GPS e informáticos
  • investigaciones de amplio espectro sobre personas
  • investigaciones bancarias en todo el mundo
  • servicios para la gestión de crédito
  • búsqueda de movimientos en instituciones financieras nacionales y localización geográfica de los movimientos bancarios de particulares y de sociedades en los 5 continentes.
  • investigación en los bancos de información perjudicial de los pagadores nacionales y extranjeros
  • rastreo de deudores
  • análisis en profundidad de empresas italianas
  • investigación de inscripciones en el Registro de la Propiedad a nivel local y nacional.
  • búsqueda de patrimonios y herederos
  • reconstrucción de movimientos bancarios en instituciones extranjeras
  • recuperación del crédito a nivel mundial
  • asesoramiento personalizado sobre como proteger y recuperar el crédito